金年会体育本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年9月15日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2022年9月9日以邮件送达方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（均为现场参会）。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，选举翁伟武先生为广东英联包装股份有限公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，任期三年。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，公司董事会提名各专门委员会成员情况如下：
各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，经董事长翁伟武先生之提名建议，并经提名委员会审核，公司拟提名翁宝嘉女士担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经总经理翁宝嘉女士之提名建议，并经提名委员会审核，拟提名郑涛先生、柯丽婉女士担任公司副总经理职务（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在公司董事会正式聘任董事会秘书之前，暂由公司董事长翁伟武先生代行董事会秘书职责。因此，自2022年9月15日起，公司董事长翁伟武先生将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，经总经理翁宝嘉女士之提名建议，并经提名委员会审核，公司拟提名黄咏松先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的相关公告。
为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，金年会体育现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司高级管理人员的薪酬方案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的相关公告。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，关联董事翁宝嘉女士、郑涛先生回避表决。
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任吴莉娥女士为公司内部审计部门负责人，全面负责内部审计部的相关工作，任期与公司第四届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的相关公告。
同意聘任蔡彤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与公司第四届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行A股股票的相关资格、条件的要求，经认真自查、逐项核对，公司董事会认为公司符合非公开发行A股股票的条件。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的相关公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票；关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
11、经逐项审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了本次非公开发行A股股票方案。
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票；关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
本次非公开发行采取向特定对象非公开发行A股股票的方式，在获得中国证监会核准后由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当时机发行。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票；关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票；关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
本次非公开发行拟发行的股票数量不超过83,472,454股，未超过本次发行前公司总股本的30%。
若公司股票在董事会公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票；关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
本次非公开发行股票的发行价格为5.99元/股，发行价格未低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。调整公式如下：
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派息金额，N为每股送股或资本公积金转增股本数，P1为调整后发行价格。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票；关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定；发行对象将根据相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，按照公司的要求就本次发行中认购的股票办理相关股份锁定事宜；发行对象所取得本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
发行对象本次认购的股票在上述锁定期限届满后，转让和交易依照届时有效的法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票；关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
在本次非公开发行完成后，由公司新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次发行前公司的滚存未分配利润。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票；关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票；关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票；关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过50,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票；关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。经公司股东大会逐项审议通过后报中国证监会核准后方可实施。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，公司编制了《广东英联包装股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票；关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
13、审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规、规章和和其他规范性文件的有关规定，公司编制了《广东英联包装股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票；关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
14、审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次非公开发行的认购对象为翁伟武先生，此次交易构成关联交易。
上述关联交易遵循了公平、公开、自愿和诚信原则，交易价格合理、公允，交易内容与方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票；关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的要求及本次非公开发行A股股票方案，公司与控股股东、实际控制人翁伟武先生签署《广东英联包装股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票；关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
16、审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（[2013]110号）、中国证监会颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行A股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就拟采取的填补措施能够得到切实履行作出了承诺。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票；关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
17、审议通过《关于公司未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划的议案》
为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，树立长期投资和理性投资理念，增强利润分配政策的透明度及可操作性，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）等法律法规，以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，公司董事会制定了《广东英联包装股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票；关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规、规章和公司《募集资金管理制度》，公司编制了《广东英联包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司《广东英联包装股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及公司《募集资金管理制度》，公司设立非公开发行股票的募集资金专用账户，实行专户专储管理，专款专用，有利于保证本次募集资金的合理使用，保护股东利益。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票；关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
20、审议通过《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》
根据本次非公开发行股票的方案，翁伟武先生拟认购本次发行股份。翁伟武先生认购公司本次发行的股票触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。待公司股东大会非关联股东批准后，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的规定，翁伟武先生符合《上市公司收购管理办法》规定的可以免于发出要约的情形。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票；关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
21、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
为保证本次非公开发行工作能够高效、顺利地进行，公司提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次非公开发行股票有关的一切事宜。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票；关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
根据公司的战略规划，拟以5,000万元人民币的自有资金或自筹资金，在四川设立子公司，用于PET、PP、PI等材料复合铜箔及相关材料的研发、生产和销售业务。具体信息以市场监管部门核准登记为准。同时，提请董事会授权公司管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水平，以及与公司建立的良好合作关系，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，聘期1年，并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。
现定于2022年10月10日召开公司2022年第四次临时股东大会，将前述相关议案提交公司股东大会审议。
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年9月15日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2022年9月9日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关的规定，公司监事会选举谢晖儿女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行A股股票的相关资格、条件的要求，经认真自查、逐项核对，公司董事会认为公司符合非公开发行A股股票的条件。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了本次非公开发行A股股票方案。
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
本次非公开发行采取向特定对象非公开发行A股股票的方式，在获得中国证监会核准后由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当时机发行。
本次非公开发行拟发行的股票数量不超过83,472,454股，未超过本次发行前公司总股本的30%。
若公司股票在董事会公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。
本次非公开发行股票的发行价格为5.99元/股，发行价格未低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。调整公式如下：
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派息金额，N为每股送股或资本公积金转增股本数，P1为调整后发行价格。
发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定；发行对象将根据相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，按照公司的要求就本次发行中认购的股票办理相关股份锁定事宜；发行对象所取得本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
发行对象本次认购的股票在上述锁定期限届满后，转让和交易依照届时有效的法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。
在本次非公开发行完成后，由公司新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次发行前公司的滚存未分配利润。
本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过50,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。
本议案尚需提交股东大会审议。经公司股东大会逐项审议通过后报中国证监会核准后方可实施。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，公司编制了《广东英联包装股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》。
5、审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规、规章和和其他规范性文件的有关规定，公司编制了《广东英联包装股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。
6、审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次非公开发行的认购对象为公司控股股东、实际控制人翁伟武先生，此次交易构成关联交易。
上述关联交易遵循了公平、公开、自愿和诚信原则，交易价格合理、公允，交易内容与方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的要求及本次非公开发行A股股票方案，公司与控股股东、实际控制人翁伟武先生签署《广东英联包装股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》。
8、审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（[2013]110号）、中国证监会颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行A股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就拟采取的填补措施能够得到切实履行作出了承诺。
9、审议通过《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》
为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，树立长期投资和理性投资理念，增强利润分配政策的透明度及可操作性，积极回报投资者，根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕3号）等法律法规，以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，公司董事会制定了《广东英联包装股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规、规章和公司《募集资金管理制度》，公司编制了《广东英联包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司《广东英联包装股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及公司《募集资金管理制度》，公司设立非公开发行股票的募集资金专用账户，实行专户专储管理，专款专用，有利于保证本次募集资金的合理使用，保护股东利益。
12、审议通过《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》
根据本次非公开发行股票的方案，翁伟武先生拟认购本次发行股份。翁伟武先生认购公司本次发行的股票触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。待公司股东大会非关联股东批准后，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的规定，翁伟武先生符合《上市公司收购管理办法》规定的可以免于发出要约的情形。
13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
为保证本次非公开发行工作能够高效、顺利地进行，公司提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次非公开发行股票有关的一切事宜。
根据公司的战略规划，拟以5,000万元人民币的自有资金或自筹资金，在四川设立子公司，用于PET、PP、PI等材料复合铜箔及相关材料的研发、生产和销售业务。具体信息以市场监管部门核准登记为准。同时，提请董事会授权公司管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水平，以及与公司长期以来建立的良好合作关系，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构，聘期1年，并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月15日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。本次高级管理人员薪酬方案是根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体方案如下：
本方案所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
根据公司《薪酬管理制度》，高级管理人员薪酬结构为：基本薪资（按月发放）+年度绩效奖金（年终综合考核一次性发放）+工龄工资+其他福利。其中，基本薪酬由公司结合其职位、责任、能力等因素并参考市场同类岗位薪酬标准确定；年度绩效奖金参照公司《绩效考核管理制度》规定，根据个人与公司年度业绩水平调整评定系数与发放金额；工龄工资根据个人服务企业年限确定。
上述高级管理人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。本方案经公司董事会审议通过后生效，由公司人力资源部和财务部负责具体实施。
公司的独立董事认为：公司拟定的高级管理人员薪酬方案是根据《公司章程》和相关制度，并结合公司经营规模、行业及地区薪酬水平等实际情况制定的。该薪酬方案有利于进一步调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司长远发展；决策程序符合相关法律法规和制度的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意本次高级管理人员薪酬方案。
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月15日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022年度审计机构，聘期1年，并提请股东大会授权公司管理层与信永中和签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。
公司于2022年9月15日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作开展，结合公司的业务现状，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任信永中和为公司2022年度年会计师事务所，聘期1年，并提请股东大会授权公司管理层与信永中和签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。
截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。
信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等，具有相关行业审计业务经验。
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。
信永中和会计师事务所截止2022年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施25人次、自律监管措施4人次和纪律处分0人次。
拟签字项目合伙人：陈萌女士，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。
拟担任独立复核合伙人：贺春海先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：钟颖祺女士，2019年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2022年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与其协商确定2022年度的审计费用。
我们对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、诚信记录、业务情况及其独立性等情况进行了充分的了解，在查阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
1、独立董事事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2022年度审计工作的要求。本次拟续聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理决策。
（1）经核查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，拥有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量。
（2）续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的审议和决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意公司董事会将此事项提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期1年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。本议案尚需提交2022年第四次临时股东大会审议。
公司监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司所需的财务审计工作要求，能够独立完成公司的各项审计工作，同时具备足够的投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求；同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年。
4、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项发表的事前认可意见
5、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
6、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》，决定于2022年10月10日（星期一）下午14:30召开公司2022年第四次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年10月10日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年10月10日上午9:15至2022年10月10日下午15:00期间的任意时间。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2022年9月28日（星期三）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。
8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。
（1）上述提案已经第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，具体内容详见同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（）上的相关公告。
提案1-12须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。
（3）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传线）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统投票的时间为2022年10月10日上午9:15至2022年10月10日下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席广东英联包装股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。
投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
注：1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。
2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年9月29日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电线、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年9月15日，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了关于公司2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
现就本次发行公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
上市公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。根据本次发行方案，公司拟向翁伟武先生非公开发行不超过83,472,454股股票，募集资金总额不超过人民币50,000.00万元。公司与翁伟武先生于2022年9月15日签署了《广东英联包装股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》。
2、翁伟武先生为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述对象与公司存在关联关系，前述交易构成关联交易。
3、公司于2022年9月15日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了本次非公开发行相关议案，在涉及上述关联交易的相关议案表决中，公司严格遵守关联董事回避表决的规定。公司独立董事已事前认可本次非公开发行所涉及关联交易事项，并发表了独立意见。
4、本次非公开发行股票事宜尚需经公司股东大会审议通过，并获得中国证监会的核准。与该交易有关联关系的股东将在股东大会上对本次关联交易事项回避表决。（下转C31版）
